El Lavado de Dinero, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación son grandes flagelos a nivel global del que ninguna jurisdicción se encuentra exenta. Las complejas estructuras y tipologías que entrañan dichas actividades implican un análisis profundo, consciente y responsable, en lo que ha diseño de estrategias, que anulen o disminuyan el riesgo, se trata.

La realización de Auditorías, el establecimiento de Programas de Cumplimiento que reflejen el firme compromiso asumido de cada una de las entidades para llevar adelante políticas eficaces de prevención y la capacitación permanente, son elementos básicos sobre los cuales los sujetos activos de la problemática no deben distender sus esfuerzos.

Asistimos y asesoramos jurídicamente en compliance, de manera preventiva y proactiva a empresas y sus administradores en miras del fortalecimiento de prácticas y políticas corporativas eficaces y eficientes logrando transparencia institucional y mitigación de los riesgos a los se encuentran expuestas.